一、公司概述
Elliptic Enterprises Ltd.（以下简称“Elliptic”）成立于2013年，总部位于英国伦敦，是全球最早将区块链分析技术应用于金融犯罪合规的科技公司。其使命是通过技术手段提升加密货币交易的透明性和合规性，帮助金融机构、加密企业及监管机构应对洗钱、恐怖融资等风险。创始团队在传统金融合规领域拥有深厚背景，并于2015年推出全球首个基于区块链分析的合规工具，奠定了行业标杆地位。
二、核心产品与服务
Elliptic的产品线围绕加密资产合规与风险管理展开，主要包含以下解决方案：
1. 实时风险筛查工具
钱包筛查（Wallet Screening）：实时生成加密钱包的风险画像，评估其关联的非法活动（如暗网交易或洗钱）。
交易监控（Transaction Monitoring）：自动化追踪加密资产流动，识别可疑交易模式，覆盖超过50种区块链网络。
2. 跨链调查平台
提供一键式跨链资金流可视化工具，支持追踪复杂交易路径。例如，Elliptic的数据显示，33%的跨链调查涉及3条以上区块链，凸显其技术优势。
3. 虚拟资产服务提供商（VASP）风险评估
结合链上与链下数据，对交易所、托管机构等业务进行合规性评估。
4. 合规教育与培训
为企业和执法机构提供加密合规课程，提升行业标准。
三、主要成就与行业影响
1. 技术创新的里程碑
2015年推出首个区块链合规工具，开创行业先河。
2020年被世界经济论坛评为“技术先锋”，成为唯一获此殊荣的区块链分析公司。
2. 市场覆盖与客户认可
客户网络：服务全球700多家机构，包括Coinbase、Revolut、桑坦德银行等头部企业，以及美国联邦调查局（FBI）、财政部等政府机构。
数据规模：累计分析超过1000亿个区块链数据点，每周筛查10亿笔交易，监测全球99%的加密资产交易量。
3. 资本市场的强劲支持
截至2021年，完成C轮6000万美元融资，软银愿景基金、Evolution Equity Partners等顶级机构参投，总融资额超1亿美元。
4. 应对复杂犯罪的前沿实践
成功追踪多起重大黑客事件，如2025年Bybit交易所16亿美元被盗案，通过跨链分析锁定资金流向。
协助执法部门打击利用加密货币的贩毒网络，例如揭露墨西哥贩毒集团通过混币器洗钱200亿美元的案例。
